资讯分享

欢迎了解我们!

银盛支付合规展业,开展反欺诈反洗钱专题培训!

微品微 2023年11月08日 资讯分享 151 0

     银盛支付合规展业,开展反欺诈反洗钱专题培训! 为认真贯彻落实人民银行《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022——2024年)》,顺应国家反洗钱工作战略部署,明确新时代金融机构反洗钱工作要求,维护国家金融业态长治久安。近日,银盛支付特邀深圳反诈中心工作人员开展有关“反欺诈、反洗钱”专题培训,旨在持续提升员工反洗钱工作履职能力,强化反洗钱和反欺诈意识,促进各项业务合规经营、稳健发展。

银盛支付开展反欺诈反洗钱专题培训

    此次培训重点围绕电信网络诈骗案件关联的黑灰产和反洗钱要求展开,深圳反诈中心工作人员向银盛支付的员工详细介绍了当前诈骗、洗钱的常见手段和趋势,以及作为支付机构在预防和打击诈骗、洗钱方面的责任和义务。同时以案例分析的方式,深入浅出地讲解了如何识别和防范诈骗、洗钱行为。参训人员在培训中认真汲取“干货”,积极互动,通过本次专项培训,进一步提高了员工对电信网络诈骗和洗钱犯罪的认识。

      支付机构作为金融交易的重要环节,承担着识别风险、监测可疑交易等职责,在预防和打击洗钱活动中扮演着不可或缺的重要作用。银盛支付一直高度重视反诈、反洗钱工作,深化落实反洗钱责任担当,坚持行业自律,强化员工自身反诈、反洗钱责任意识和履职能力,为用户创造更安全、可靠的支付环境。

未来,银盛支付也将继续切实履行支付机构反诈、反洗钱职责与义务,积极配合监管部门,强化支付行业反洗钱力量,切实提升反诈、反洗钱工作水平,防范洗钱风险,有效预防和打击电信网络诈骗、洗钱等犯罪行为,维护金融市场的健康稳定。

猜你喜欢

发表评论

发表评论: